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天津融宝支付违规被罚322万

发布日期：2023-12-07 09:51:45 浏览次数：

详见

银罚决字【2023】90-92号

序号	当事人名称	行政处罚决定书文号	违法行为类型	行政处罚内容	作出行政处罚决定机关名称	作出行政处罚决定日期	备注
1	天津融宝支付网络有限公司	银罚决字〔2023〕90号	1.违反账户管理规定； 2.违反商户管理规定； 3.违反清算管理规定； 4.未按规定履行客户身份识别义务； 5.未按规定保存客户身份资料和交易记录； 6.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。	警告，没收违法所得39.555252万元，罚款322万元	中国人民银行	2023年11月29日
2	任某（时任天津融宝支付网络有限公司销售总监）	银罚决字〔2023〕91号	对天津融宝支付网络有限公司以下违法行为负有责任：违反清算管理规定。	警告，罚款6.5万元	中国人民银行	2023年11月29日
3	瞿某杰（时任天津融宝支付网络有限公司常务副经理）	银罚决字〔2023〕92号	对天津融宝支付网络有限公司以下违法行为负有责任： 1.未按规定履行客户身份识别义务： 2.未按规定保存客户身份资料和交易记录； 3.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。	罚款10.5万元	中国人民银行	2023年11月29日

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